Polícia faz operação contra esquema de sonegação com débitos de mais de R$ 100 milhões no RJ

Polícia faz operação contra esquema de sonegação com débitos de mais de R$ 100 milhões no RJ A Polícia Civil do RJ iniciou na manhã desta quinta-feira ...

Polícia faz operação contra esquema de sonegação com débitos de mais de R$ 100 milhões no RJ A Polícia Civil do RJ iniciou na manhã desta quinta-feira (29) uma operação contra um esquema de sonegação fiscal que teria acumulado mais de R$ 100 milhões em débitos tributários no estado. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços na capital. A ação, batizada de Operação Denário, é realizada por policiais da Delegacia Fazendária (Delfaz), em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda. O alvo é um grupo ligado a empresas do comércio varejista. Segundo as investigações, diversas empresas teriam sido criadas e registradas em nome de laranjas. Apesar de aparecerem formalmente com responsáveis diferentes, os estabelecimentos estariam sob o controle de um mesmo núcleo empresarial. ✅Clique aqui para seguir o canal do g1 RJ no WhatsApp Operação mira grupo ligado a empresas do comércio varejista num esquema de lavagem de dinheiro Reprodução/TV Globo Um dos principais investigados, de acordo com a Polícia Civil, seria responsável pela criação e pelo gerenciamento das empresas e utilizaria outras pessoas para ocultar a própria participação nos negócios. A suspeita é de que o esquema tenha sido montado para dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a redução ou o não pagamento de tributos. Mais de R$ 100 milhões em débitos A investigação contou com levantamentos e análises fiscais feitos pela Secretaria de Fazenda. O cruzamento dos dados identificou débitos tributários superiores a R$ 100 milhões relacionados ao conjunto de empresas associado ao grupo investigado. Segundo a Secretaria de Fazenda, grupo sonegou mais de R$ 100 milhões Reprodução/TV Globo Nesta primeira fase, os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar a identificar todos os envolvidos e esclarecer como as supostas fraudes funcionavam. As investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar outros possíveis responsáveis. 🟩O g1 Rio está no GloboPop, o novo aplicativo de vídeos curtos verticais da Globo, disponível gratuitamente no seu celular. Lá no app, você pode seguir o palco do g1 Rio para não perder nenhum episódio. Baixe o GloboPop.